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本人確認法

読み方：ほんにんかくにんほう

「本人確認法」とは、正式名称を「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」といいます。
集団テロやマネー・ローンダリング対策を目的として、平成15年1月から施行されました。
預貯金口座の開設や200万円を超える大口現金取引、10万円を超える現金の送金などを行う際に、金融機関は顧客の本人確認等を行うよう義務付けられています。

掲載日：2019年3月7日

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